Phá vỡ hệ thống rửa tiền lớn nhất thế giới

DienDanCTM – 29/5/2013

Ngày hôm qua, Thứ Ba 28/5/2013, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã chính thức truy tố công ty chỉ tệ kỹ thuật số (digital currency) Liberty Reserve với tội danh “rửa tiền (money laundering) với số lượng lên tới 6 tỉ mỹ kim.

Hoa Kỳ đạt được thành quả này là nhờ ở sự giúp sức và phối hợp làm việc của 16 quốc gia khác, trong số đó có Nga, Trung Quốc, Úc, Maroc và các quốc gia Tây Âu.

Các giới chức Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết là Liberty Reserve đã giúp cho các tội phạm trên khắp thế giới, bao gồm cả những kẻ lừa đảo thẻ tín dụng, ăn cắp lý lịch, buôn lậu ma túy, và sách báo, phim ảnh khiêu dâm, … phương pháp cất giấu tiền mà không để lại dấu vết.

Ông Preet Bharara, Công Tố Viên Liên Bang Hoa Kỳ Khu vực Nam của New York, đã công bố cáo buộc nói trên trong một cuộc họp báo tại Manhattan cùng với những giới chức trách nhiệm khác, nhận định đây là dịch vụ rửa tiền trên mạng lớn nhất từ trước tới giờ.

Trong vòng 7 năm từ khi được thành lập vào năm 2006, và đặt bản doanh tại Costs Rica, Liberty Reserve đã giúp khách hàng của họ “rửa” nhiều tỉ mỹ kim, với khoảng 55 triệu dịch vụ liên quan