Âu Châu đạt thoả thuận bãi bỏ việc giữ bí mật ngân hàng

DienDanCTM - 27/10/2014

Liên Hiệp Châu Âu vừa đạt được một bước tiến quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn việc trốn thuế và cất giấu tiền khi Luxembourg và Áo đồng ý bãi bỏ phiếu phủ quyết. 

Luxembourg đồng ý chia sẻ thông tin ngân hàng với các nước thành viên bắt đầu từ năm 2017, và nước Áo đã tỏ dấu hiệu có những dự định tương tự vào năm 2018. Bí mật ngân hàng ở Châu Âu đã chấm dứt, và sự trao đổi thông tin sẽ được trao đổi rộng rãi giữa chính phủ và ngân hàng. Thoả thuận này mang tính khai thông vì các khách hàng gửi tiền ở các ngân hàng sẽ không còn có thể cất giấu tiền trong ngân hàng mà không ai có thể soi mói như trước đây nữa.

Năm ngoái, Thụy Sĩ, nơi từng được coi là thiên đàng trốn thuế, đã chấm dứt việc giữ bí mật ngân hàng sau khi bị áp lực mạnh mẽ từ các quốc gia Châu Âu và Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ tịch thu $480 triệu đô của cố Tổng Thống Nigeria

DienDanCTM - 8/8/2014

TT Sani Abacha

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua đã ra một thông cáo báo chí cho biết Hoa Kỳ đã phong toả một khoản tiền là $480 triệu đô la là một phần trong hàng tỷ đô là mà cựu Tổng Thống Nigeria là ông Sani Abacha cùng với người con trai là Mohammed Sani Abacha và những cá nhân tham nhũng khác đã ăn cắp của nhân dân Nigeria và đã cất giấu trong các tài khoản ngân hàng ở nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Pháp, Ireland, …

Ông Sani Abacha làm Tổng Thống nước Nigeria từ năm 1993 tới 1998, mặc dầu đạt nhiều thành quả ngoạn mục về kinh tế cho quốc gia này, đã bị mang tiếng là một gia đình tham nhũng vì đã biển thủ hơn từ 4 tới 5 tỉ đô la từ công quỹ quốc gia và đem cất giấu tại nhiều ngân hàng trên thế giới. Ông Sani Abacha bất thần qua đời vào năm 1998, nghi ngờ là bị ám sát.

Số tiền 480 triệu đô nói trên bao gồm $303 triệu tại 2 trương mục ngân hàng tại Jersey, Anh Quốc và $144 triệu tại 2 trương mục ngân hàng tại Pháp và khoảng 7 triệu nữa tại Ireland và Anh Quốc. Ngoài ra còn khoảng $148 triệu đô nữa được đầu tư tại Anh vẫn còn chưa