Úc sẽ truy tới các công ty địa phương ở nước ngoài trong vụ hối lộ Securency

(Bản tin 02-07-2011)

Lương Ngọc Anh và Lê Đức Thúy, hai nhân vật
liên quan đến vụ hối lộ  Securency

Hôm 1-7-2011, chính quyền Úc đã buộc tội hai công ty Securency và Note Printing Úc cùng sáu cựu quan chức của 2 công ty này liên quan đến vụ hối lộ quan chức Việt Nam, Indonesia và Malaysia để được trúng thầu hợp đồng in tiền polymer cho các ngân hàng tại các nước này.

Cuộc điều tra của cảnh sát Úc  liên quan tới vụ hối lộ này đã kéo dài suốt hai năm qua và cảnh sát nói họ có thể đưa ra thêm các cáo buộc nữa. Hai công ty trên là hai chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Australia, theo cảnh sát, sẽ ra tòa vào ngày 27-7 tới đây.

Trong khi sáu người bị buộc tội tại tòa hôm  1-7 ở bang Victoriay là cựu quan chức của 2 công ty này, gồm các ông Myles Curtis, 55 tuổi, John Leckenby, 66 tuổi, Mitchell John Anderson, 50 tuổi, Peter Sinclair Hutchinson, 61 tuổi, Barry Thosmas Brady, 62 tuổi và Rognvald Leslie Marchant, 64 tuổi, bị tố cáo đưa hối lộ ở ba nước Châu Á trong đó có Việt Nam trong thời gian từ năm 1999 tới năm 2005. Sáu người này từng giữ các chức giám đốc, giám đốc tài chính hay nhân viên marketing, và tất cả sẽ phải quay lại tòa vào tháng 9 tới đây.

Nếu bị kết tội, các công ty sẽ bị phạt tối đa khoảng 350.000 đôla Mỹ cho mỗi tội, trong khi mỗi cá nhân có thể bị phạt tù tối đa 10 năm và bị nộp phạt hơn một triệu đôla Mỹ.

Ông Chris McDevitt, viên chức đứng đầu cơ quan cảnh sát Úc, cho biết chính phủ Úc hồi tháng 2-2010 vừa qua đã tăng tiền phạt cho các công ty liên quan tới đưa hối lộ ở nước ngoài lên tới tối đa là 12 triệu đôla Mỹ, hoặc 33% tổng doanh số của công ty, hay gấp ba lần số tiền đưa hối lộ.

Liên quan đến vụ này, chính quyền Malaysia đã vào cuộc ngay và đã buộc tội hai nhân vật có liên quan tới vụ nhận hối lộ. Cảnh sát ở Kuala Lumpur đã bắt cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước Mohamad Daud Dol Moin vì cáo buộc nhận hơn 30.000 đôla tiền hối lộ từ doanh gia Malaysia Abdul Kayum Syed Ahmad để giúp Note Printing Australia lấy được hợp đồng trị giá 30 triệu đôla Mỹ. Theo cảnh sát Malaysia, hai nhân vật bị cáo buộc có thể sẽ phải chịu án tù tới 20 năm nếu bị kết tội.

Trong khi đó về phía nhà nước CSVN, vẫn chưa thấy có động tịnh gì về vụ này, ngoài việc hứa xem xét "nghiêm túc".

Nguyễn Tấn Dũng và Lương Ngọc Anh

Theo tiết lộ từ cơ quan điều tra Úc về chi tiết vụ hối lộ cho các quan chức phía Việt Nam, các quan chức công ty Securency bị tố cáo đã dùng quỹ đen trả học phí cho con cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy, ngoài số tiền hối lộ hàng triệu đô la đã chuyển  cho quan chức Việt Nam để đổi lấy một hợp đồng theo đó Việt Nam in tiền đồng trên chất liệu giấy polymer của Securency.

Các nguồn pháp lý xác nhận với báo chí Australia rằng Securency dùng nguồn tiền của họ trả tiền học ở Đại học Durham tại Anh cho một người con của ông Thúy, người giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2007.

Người trung gian nhận môi giới và chuyển ngân nhiều triệu đô la hối lộ qua quỹ đen của Securency bị báo chí Úc nêu đích danh là  ông Lương Ngọc Anh, Tổng Giám đốc công ty TNHH Phát triển Công nghệ CFTD. Ông Lương Ngọc Anh có quan hệ thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ hồi ông Dũng còn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quan hệ làm ăn với Securency bắt đầu từ đó. Ông một dạo từng được cơ quan truyền thông chính phủ CSVN khen ngơi là doanh nhân thành đạt. (DienDanCTM)